123.01     hr-text Do 11.12.25 04:11:43
                                        
   NACHRICHTEN                   Hessen 
                                        
 Bußgeld gegen Helaba verhängt          
                                        
 Die Finanzaufsicht Bafin verhängt ein  
 Bußgeld von 20.000 Euro gegen die Lan- 
 desbank Hessen-Thüringen (Helaba).     
                                        
 Grund seien Mängel in der Geldwäsche-  
 prävention. Das Institut habe Datenver-
 arbeitungssysteme in dem Bereich be-   
 trieben, die "nur eingeschränkt ange-  
 messen waren", teilte die Bafin mit.   
 Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig. 
                                        
 Banken müssen nach geltendem Recht Sys-
 teme betreiben, mit denen Geschäftsbe- 
 ziehungen auf Anhaltspunkte für Geldwä-
 sche geprüft werden. Die Helaba hat    
 demnach von Oktober 2022 bis September 
 2023 gegen diese Vorschrift verstoßen. 
   Übersicht 112