123.01 hr-text Do 11.12.25 04:11:43
NACHRICHTEN Hessen
Bußgeld gegen Helaba verhängt
Die Finanzaufsicht Bafin verhängt ein
Bußgeld von 20.000 Euro gegen die Lan-
desbank Hessen-Thüringen (Helaba).
Grund seien Mängel in der Geldwäsche-
prävention. Das Institut habe Datenver-
arbeitungssysteme in dem Bereich be-
trieben, die "nur eingeschränkt ange-
messen waren", teilte die Bafin mit.
Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.
Banken müssen nach geltendem Recht Sys-
teme betreiben, mit denen Geschäftsbe-
ziehungen auf Anhaltspunkte für Geldwä-
sche geprüft werden. Die Helaba hat
demnach von Oktober 2022 bis September
2023 gegen diese Vorschrift verstoßen.
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